比特币混合器运营商 Helix 承认洗钱超过 3 亿美元

去年因违反反洗钱法被罚款 6000 万美元的俄亥俄州男子周三承认代表暗网市场转移数亿美元的加密货币。

根据法庭文件比特币，38 岁的拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）承认在 2014 年至 2017 年期间经营 Helix——一种加密货币混合器或不倒翁，允许客户以隐藏其所有权的方式汇款。Helix 与各种暗网市场合作，包括 AlphaBay、Cloud 9 和 Evolution比特币 换成美元 洗钱，为其客户提供翻滚服务。

混合服务通常收取费用以汇集来自不同所有者的大量资金，将资金“混合”在一起，然后将它们分配回目的地地址，从而难以将数字货币追溯到其原始所有者。检察官表示，Helix 转移了超过 350,000 个比特币，在交易时价值超过 3 亿美元。

美国财政部的金融犯罪执法网络 (FinCEN) 于 10 月对 Harmon 处以 6000 万美元的民事罚款，理由是其违反了《银行保密法》，例如未能注册为货币服务业务、未能实施和维持有效的反货币政策。洗钱计划，以及未报告可疑活动。

作为认罪协议的一部分，哈蒙同意没收 4,400 多枚比特币（约 2 亿美元）和其他没收的财产。他将面临最高 20 年的监禁。

“犯罪分子可能认为他们可以通过使用 Helix 等服务来掩盖非法资金的来源，从而掩盖金融交易比特币 换成美元 洗钱，”联邦调查局刑事调查部助理主任卡尔文·希弗斯说。“联邦调查局和我们的州、地方、联邦和国际执法合作伙伴每天都在复杂多变的数字环境中共同努力，以保护美国人民免受老练的洗钱者和金融家的侵害。”