勒索者索要比特币，本可套现2.6亿

说说自然人杜兵

与上市公司红日药业

诉讼纠纷引起了很多人的关注，

这是一起使用比特币勒索的案例，

但作案手段很低级。

现在流行用比特币敲诈勒索吗？

根据成都市武侯区人民检察院出具的刑事裁定书：

2014年底，被告人杜兵利用翻墙软件在搜索引擎上查找到鸿晟药业在商业交易中赠送的礼品清单、不正当商业行为文件等内部资料，并全部下载至硬盘。

2014年12月，被告人杜兵通过互联网查到红日药业董事会秘书郑先生的电子邮箱，并发送邮件至u88×××@mail.com，询问以曝光红日药业上述信息为由要钱。 ，公司无视。

杜兵随后在天涯论坛发帖，并附上了公司业务往来费用清单的截图。 公司发现天涯论坛上的帖子后，研究后决定由郑某联系杜兵，表示愿意出30万元解决此事。

杜兵提出结清300万元，并要求用比特币支付。 （辩护过程中，杜兵的辩护律师表示，比特币不受刑法保护，不具有财产属性，估计也是考虑到这一点。不是钱，而是比特币）

或许他只是在模仿网上看到的不法分子，认为使用比特币进行犯罪不易被追查，可以逃脱法律制裁。

经评估，红日药业被迫同意被告人杜兵的请求。 之后，杜兵多次通过邮件联系郑某，教郑某如何购买比特币和支付比特币。

红日药业于2015年1月9日将30万元存入员工王某的银行账户，同年5月13日又将270万元转入王某的账户。

郑某利用王某个人银行账户内的资金，花费300万元购买了2101.209枚比特币，并将2099.7枚比特币转入杜兵提供的纸钱包地址，“融币”后转入火币。 在杜冰的 A0949X@GMAIL.COM 帐户中。

杜兵将这2099.7枚比特币卖掉，分别套现到自己的建行卡（尾号3854）和农行卡（尾号9374）中，获利200余万元。 （花300万买的比特币，最终卖到200万）

1个比特币在2017年的高峰期接近2万美元，如果他当时不把这些币搬走，高峰期套现时，他能拿到2.6亿元左右。

原审期间，被告人杜兵用赃款购买了宝马X5轿车和房产，银行存款40万余元被冻结。

最终，被告人杜兵犯敲诈勒索罪，被判处有期徒刑13年，并处罚金5万元。

通过比特币流量定位嫌疑人有多难？

上述案件的作案者虽然使用了比特币，但并没有隐瞒自己的联系方式、比特币提现记录等，这其实是一个非常容易查找的案件。 那么，为什么犯罪分子会使用比特币来增加调查难度呢？ 让我们看看其他情况。

“如果仅仅通过比特币的交易记录来寻找犯罪嫌疑人的身份，以现有的技术手段基本无法实现。” 苏州市吴中区检察院检察官梁琪表示，在办理相关案件过程中，最大的难点在于取证，“如果通过比特币达成交易，受害人输入数字地址后，确认交易后比特币能取现吗，比特币将立即汇入犯罪嫌疑人账户，不经过任何监管机构，不会留下任何交易记录。”

“我院办理的第一起比特币敲诈勒索案，嫌疑人是‘白帽’黑客，逃避网络追踪能力很强。据其供述，正是因为比特币可以匿名收款，司法部门很难为了找出这样的特点，所以他选择了比特币作为最终的支付手段。”

“不过，使用比特币交易，并不代表司法机关完全无法追查嫌疑人。在本案中，受害单位通过多次联系嫌疑人，为警方寻找线索争取了时间，最终成功将嫌疑人抓获。”梁奇补充说，如果遇到比特币勒索犯罪，受害人至少可以采取三个步骤，确保尽可能挽回损失，并协助司法机关锁定犯罪嫌疑人。

“一是及时报案，以便警方及时介入。二是固定证据，受害人应尽量保留与嫌疑人的相关联系记录，以便司法部门取证。”另外比特币能取现吗，在面临敲诈勒索的时候，受害人要尽量多和嫌疑人沟通，拖延时间，尽量保证司法机关找到更多嫌疑人的线索和证据。”