火币否认创始人被带走调查 数字货币老大为何屡次陷入调查漩涡？

加上前述官博声明和对自媒体的诉讼，火币网不断向外界传递“火币网一切正常”的信号。

李琳身价已达75亿元

流言、宫斗、夺权、暴富、破产，一幕幕在币圈上演。 而站在币圈食物链顶端的数字货币交易所更是处于舞台中央。

2013年，比特币市场迎来大牛市。 今年年初，比特币的价格仅为 13 美元。 年底，比特币价格涨至 800 美元，涨幅超过 6000%。

如此丰厚的利润，吸引了无数淘金者，涌入币圈。 对于投机者来说，比特币的游戏再简单不过了，买入，上涨，卖出，然后获利。 但无论是比特币还是莱特币，数字货币都需要一个“平台”进行交易和支付，无法流通的数字货币无法成为真正有价值的“货币”。

为此，数字货币交易所应运而生，不仅提供比特币的充值、提现、转账、交易、支付等流通功能，还提供资产管理、撮合交易（不同数字货币之间的兑换）、以及资产清算功能等，就像数字货币的“银行”。

除了“银行”之外，数字货币交易所甚至扮演着证券交易所的角色，让ICO（Initial Coin Offering）项目成为可能。 ICO是首次代币发行，类似于股票市场的IPO。 这是区块链项目首次发行代币，募集比特币、以太坊等通用数字货币。

但不仅如此，交易所还具备期货和理财功能，相当于具备了期货交易所、券商等金融机构的属性。

但数字货币交易所还有其他普通交易所不具备的功能。 例如，与证券交易所有开市和收市时间不同，数字货币交易所是全天候、无国界的。

处于货币食物链顶端的数字货币交易所利润惊人。

首先是交易费用。 作为平台，数字货币交易、兑换、充值提现手续费、保证金利息等，都是交易所盈利的方式。

此外，在ICO项目中，数字货币交易所还可以获得可观的佣金或上币费，也可以获得Token（代币或通证），成为该项目的股东。 此外，一些数字货币交易所也可以推出自己的ICO项目。

据悉，不同的交易所收费标准不同，有的收费几百万，有的收费几百个比特币，大都在百万以上。

也是在比特币大行其道的2013年，李林成立了数字货币交易所火币网。 火币以“无交易手续费”的口号起家，迅速成为国内最大的比特币交易平台。 到2014年左右，它已经占据了全球比特币交易市场50%以上的份额。 截至2016年底，火币累计交易额达2万亿元人民币。

李琳同时也是一家上市公司的实际控制人。 2018年8月30日，火币集团完成对港股主板上市公司同程控股的收购，成为其实际控制人。 李林获得同程控股大股东转让的73.73%股份。

2019年9月10日，同程控股宣布正式更名为火币科技。 第二天，其股价达到每股7.21港元的最高点。

截至2019年8月，火币全球用户超过1000万，累计交易额超过2万亿美元（1美元等于1美元）。

李林也从中挖了不少“金子”。 2020年3月9日，胡润研究院发布《2020胡润全球青年白手起家富豪榜》，李琳“上榜”。 他和另一家交易所 OKCoin 的创始人徐明星一起出现。

你需要年龄在 40 岁以下，净资产为 10 亿美元才能登上这份富豪榜。 2020年，李林身家75亿元，年仅38岁。

数字货币老大多次卷入调查漩涡

盈利的数字货币交易所乱象频频发生。

蔡凯龙曾举过一个例子：“我们有一个独立的第三方数字货币交易公司，叫coin market，它的任务是收集各个交易所的交易量和交易品种的价格。一位学者分析了交易量收集了，他做了分析，发现大部分交易所的交易量都是假的，超过1/3的交易所涉嫌虚报交易量，你看交易量是可以造假的，怎么办不透明的是一个市场。”

事实上，对于数字货币交易所，监管部门早有行动。

2017年9月4日，中央七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求暂停ICO并将其定性为非法金融活动。

“用于代币发行融资的代币或‘虚拟货币’不是货币当局发行的，不具有法定补偿、强制等货币属性，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应作为货币使用在市场上流通使用。” 公告指出。

由此，责令国内所有数字货币交易所限期关闭，并停止新用户注册。

在“9.4”事件的严厉打击下，币圈玩家纷纷躲到海外。

2017年9月15日，火币网宣布自即日起暂停注册和人民币充值业务，并在9月30日前通知所有用户即将暂停交易。同时，所有数字资产对人民币的交易10月31日之前逐步停止。

这一阶段以太坊大佬微信，火币开始了全球布局，先后在韩国、日本、美国、俄罗斯等地设立站点。

据天眼网了解，火币天下曾因无法联系到其注册住所或营业场所，被北京市工商局海淀分局列入经营异常名单。 据悉，在严格的监管和检查下，数字货币交易所在国内是见不到光的，它们会隐藏其经营实体的真实办公地址，以避免曝光和麻烦。 火币网也入驻海南自由贸易港区块链试验区。

在裁判文书网上，以“数字货币”为关键词进行搜索，共检索到937份文书。 数字货币交易所风起云涌，拿钱跑路的人不在少数。

2019年10月8日，卢克交易所平台正式上线。 11日开启USDT红包活动，17日平台币认购超额认购。 而仅仅一天后，也就是10月18日，交易所官方宣布，由于平台技术问题，冷热钱包无法全面开放。 从上线到收获，用了不到十天的时间。

2020年2月，曾经著名的数字货币交易所Fcoin倒闭，价值10元的比特币无法兑现。 很快，FCoin创始人张健的岳父母和嫂子就遭到了愤怒的维权者的围攻。

6月，人人比特创始人赵东也涉嫌被杭州警方带走协助调查。 有媒体称，原因是因为OTC（场外交易），涉嫌“掩盖、隐瞒犯罪所得”。

10月16日，OKEx发布公告称，公司部分私钥管理人目前正在配合公安机关调查，目前处于失联状态，导致无法完成授权。 业内人士推测该负责人为公司实际控制人徐明星。

11月20日上午，OKEx实际控制人徐明星在朋友圈回复称以太坊大佬微信，近期警方调查风波不断，“因被收购方涉及复杂的司法案件，我需要配合调查。目前，司法机关已经调查清楚事实，还我清白。” 徐明星说道。

对于数字货币大佬屡屡卷入调查，有业内人士分析，币圈隐藏在“隐秘角落”，人性的贪婪被无限放大，行业徘徊在灰色地带，致使数字货币大佬们多次卷入漩涡。

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