西安警方破获全国首例“区块链”特异网络传销案“大唐币”诈骗案

2017年可以说是加密货币的巅峰时期，比特币创下交易历史新高。 喧嚣过后，区块链开始出现在人们的视线中，受到广泛关注，得到各界人士的普遍认可。 此后，各种打着“区块链”、“虚拟货币”幌子的传销层出不穷。

4月15日21时30分西安比特币骗局，西安市公安局在西安、陕西、宁波、浙江等地进行网络搜查，将平台管理员张某、李某、营销副总苟某等9名犯罪嫌疑人全部抓获。 捣毁传销窝点，冻结涉案账户42个西安比特币骗局，涉案金额8600余万元。

大唐币（DTC）在“消费时代（DBTC）”网络平台上有售，价格为3元一个。 该团伙为吸引人们投资大唐币，自行操纵大唐币每日升值幅度，并设置“持币奖励”吸引会员； 》奖励；为10级148人的营销团队设立“团队绩效奖”，根据营销团队的绩效进行奖励。

值得一提的是，与以往的传销组织不同，这个犯罪团伙并没有躲在隐蔽的社区里躲避人们的耳目，而是将办公楼设在豪华时尚的写字楼内，并在网上持续进行宣传音频平台。 更夸张的是，该团伙斥资3万元聘请一名外籍男子担任其子公司董事长，企图将自己打造成一家具有外资背景的“高科技跨国企业”，以扩大其业务范围。影响。

除上述手段外，犯罪团伙还前往国内外多地举办虚拟货币推介会。 在宣传虚拟货币时，声称会员只需投资300万元，每天即可赚取8万元。 利润超过200万元。 但会员在平台注册后，将在会员之间进行配送，平台不退币不返现。

中国政法大学金融研究院互联网经济研究中心主任吴长海表示，大唐币传销是一种虚拟货币传销，它穿的是最近流行的“区块链”马甲，打着创新的幌子，欺骗投资者。 ，但本质上仍存在收取入会费、发展下线、分级补偿三大传销特征，是典型的传销活动。

不过，吴长海指出，像大唐币这种实际上是传销的“虚拟货币”案例，早在几年前就已经出现，但目前借助区块链正在加速推进。 并且据了解，一些所谓的区块链项目方，会在没有任何项目的情况下，先建立几十个微信群，“这些微信群很可能是项目方后来发的宣传场所，这样做的后果不堪设想，而且发展成传销的可能性非常大。” 一位较早进入区块链行业的资深人士如是说。

吴长海表示，打着“虚拟货币”、“区块链”之名的传销骗局，主要抓住了普通投资者不了解虚拟货币和区块链，但希望赶上虚拟货币投资热潮的心理。 骗局往往很复杂，投资者很容易上当受骗。

“不仅如此，这种传销的模式非常容易被复制，参与过这种骗局的人以后很可能会单干，所以这种骗局很容易被病毒式传播。” 吴长海说道。

因此，币行5186提醒广大读者，除了平日通过正规权威渠道学习区块链相关知识外，还要时刻牢记“天上不会掉馅饼”，不要轻易相信所谓的——市场上称为“内部开发”。 货币”、“只涨不跌”、“超高回报”等项目。平日使用微信等一些社交媒体要提高警惕，避免被开发成“线下”，进入传销。返回搜狐看更多