香港警方打击虚拟货币诈骗，涉“传销”等5800万港元

投资虚拟货币有风险，涉及虚拟货币的诈骗案件也屡见不鲜。近日，香港警方破获一起涉及虚拟货币的投资诈骗案，涉案资金高达5800万港元，12人被捕，受害者多达100人，多为内地人。业内人士表示，这种宣传方式类似于“传销”，投资者需特别小心。

香港西九龙总区重案组总督察张乐泉在案情简报会上表示，受害人自2017年11月起与涉案三家投资公司有过接触，期间该公司工作人员向他们宣传不同的“投资”项目，包括虚拟货币，以及虚假保证投资相关项目会在短期内产生巨额利润。

根据现场消息，涉案虚拟货币可能为“CIACIACOIN”（恰恰币，简称“CIA”）。 , CIA 将通过创建对开发者友好的区块链底层平台来支持多个应用程序同时运行，该平台每秒可以处理数百万笔交易等。

香港资讯科技商会名誉会长方宝桥告诉第一财经记者，这种方式是小圈子，接触人数有限，不会太公开。如果这些人是骗钱的，用这个方法这个方法不是那么容易被揭穿的，一般投资者想套现的时候就会出问题。他建议投资者在投资前先认清投资产品，辨别真伪，了解其承担的风险数字货币诈骗破案，再决定是否投资。

根据受害人提供的信息，诈骗团伙的销售人员声称，只要投资该团伙，就可以每隔50天“分账”一次。一年后可以获得13倍以上的利润，每次介绍朋友加入投资项目，可以获得10%的返利。然而，经过4个月的投资，受害人仍然无法拿回本金，也没有“分账”，这才意识到自己被骗了。

张乐全称，受害人做出投资决定后，根据对方的指示，通过其他曾投资该公司的亲友将投资本金带到大陆，并存入指定公司或私人银行帐户，然后他可以使用公司在移动应用程序上开设个人帐户来控制和管理您在应用程序内的投资。今年5月，陆续有受害者发现手机应用端口出现故障，无法操作，无法追回资金，纷纷询问涉事公司，但公司工作人员无法提供合理的解释。受害人怀疑自己上当受骗，报了警。

本案涉及三间在尖沙咀地区设有办事处的香港公司，为母公司与子公司的关系。本地注册。据了解，目前有116名受害者向警方求助，其中30人来自香港，其余大部分来自内地。张乐泉表示，受害者损失的金额从1400万港元到4500万港元不等。

方宝桥表示，目前虚拟货币交易发行仍处于灰色地带，监管机构难以对其相关产品进行有效监管。普通投资者无法验证虚拟货币或相关公司的真实性。因此，监管者应尽快实施虚拟货币监管，比如建立保证金制度数字货币诈骗破案，使不合格的公司或平台无法买卖虚拟货币，减少投资者上当受骗的可能性。

香港证券及期货事务监察委员会于今年 1 月要求将多个“证券”虚拟货币除牌。无论是股票、债权还是集体投资计划，都被香港证监会视为“证券”。此类数字代币提供交易服务或提供建议，或管理或推广投资于数字代币的基金，可能构成“受监管活动”。从事“受规管活动”的人士或机构，无论是否位于香港，只要其业务活动以香港公众为对象，都必须获得证监会的许可或注册。