探秘地下币圈：传销式裂变让用户割“韭菜”为生

探秘地下币圈：传销式裂变割“韭菜”谋生

◎见习记者于凡

“像GEC这样的项目都是资助项目，这种资助项目肯定是违法的，投资者一定要远离，不要碰运气。这是非价值投资，应该保持距离。”

“免费的虚拟币！你知道比特币吗？现在一枚硬币价值4000美元，这相当于免费给你寄钱。” 近日，记者被中学同学徐辉（化名）拉进了一个所谓的GEC（GlobalEcommerceCoin-全球电商币）。徐辉在虚拟货币微信群里向记者解释。

在与徐汇的对话中，“低价购买”、“增值”、“发财”是他口中的高频词。徐辉确信GEC币会大涨，并鼓励记者低位买入，炒币发家致富。

但是，这样的“发财梦”真的可以实现吗？

币圈暗流涌动

徐汇看起来很诚实。在他初中同学的时候，他听说他的父母都是公务员。徐汇的家庭在当时被认为是富裕的。不久前，“十一”假期，徐慧和记者被安排在参加同学婚礼时同桌吃饭。聊天中得知徐辉大学毕业后在一家物流公司工作了几年，然后在老家创业做跨境电。商业。

在做跨境电商的时候，徐辉接触到了一个发行GEC币的联盟。该联盟最初是针对跨境电商平台Wish的培训项目。今年8月，徐辉花费7000元成为联盟成员。“联盟的跨度有点大，一开始是在Wish平台训练网上炒币骗局揭秘，后来通过牛网、Facebook等社交平台买卖商品，最近玩了区块链和虚拟货币。” 徐辉告诉记者。

成为联盟成员后，徐汇逐渐升级成为炒币团的团长和团长。徐辉表示，早期会员会收到金币。当时成立了很多群，联盟会时不时的给群管理员发GEC币，从几个到十几个不等，还有拉人进群的币。每天，如果自己管理的小组的活动进入前三名，将额外获得金币。.

《国际金融报》记者进入GEC炒币微信群发现网上炒币骗局揭秘，GEC炒币群通过签到拉人进群发币来吸引潜在投资者，微信群机器人发布规则和钱包链接。表面上看，这个群只是一个签到拉人送币的福利群，不会在群里讨论虚拟货币交易的话题。

不过，在记者按照步骤注册领取后，被拉进群里的熟人的组长就会开始游说，然后组长以上的组长就会发动第二波攻势。领队和大领队将引导潜在投资者通过“GECCEX”交易平台买卖GEC币。

一位名叫“女酋长”的微信团队负责人告诉记者，收到GEC币就等于拿到了即将上线的区块链M2B电商平台的股权，目前作为平台前期推广福利，免费发放给大家. “GEC币是我们平台股东身份的证明，GEC币项目公司对应的国内母公司是上盈环球，部分业务在海外进行。”

那么，国内数字货币究竟是如何流通的呢？

对此，《国际金融报》记者采访了多位业内资深人士。Sound Capital合伙人王志伟告诉《国际金融报》记者，目前国内数字货币流通主要是通过与在香港、新加坡等地设立的境外离岸公司绑定虚拟货币账户来运营。由于地下虚拟货币交易隐蔽性强，单笔交易量小，监管存在一定空白。

记者还注意到，GEC币从介绍到交易都具有高度隐蔽性。无论是钱包链接还是交易平台链接，都只能在手机端打开，以上链接无法通过微信电脑版打开。注册前，记者无法通过国内搜索引擎搜索交易平台。此外，自始至终，除了熟人组长，记者只能联系到一位隐藏在微信中的名为“女团长”的大组长，其他操作均由机器人完成。

比特币早期玩家、天使投资人余半城也向国际金融报记者证实，目前国内虚拟货币多为OTC场外交易，熟人通过微信或QQ等社交工具达成交易，也有人提供中介担保。在中国，个人场外担保交易更为普遍。

培育“韭菜”

在强力监管下，国内虚拟货币骗局由明转暗，诱导性炒币行为依然猖獗。

记者了解到，目前普遍的操作方式是：通过传销式裂变获取潜在投资者，通过引人送币、签到送币等方式吸引潜在投资者进入地下炒币群，培育新“韭菜” “ 一步步。》，抓住投资者想炒币赚钱的心理，明确币值上涨的时间，诱使投资者大量购买自己通过炒币平台发行的虚拟币进行炒币。利润。

以 GEC 币为例，项目方不遗余力地吸引投资者。根据GEC项目组发来的信息，GEC是一种权益币，平台的最终收益将通过区块链技术以美元公开公平的方式自动分配到每个GEC币持有者的钱包中。同时，平台将利用区块链技术记录每个消费者对平台的贡献，平台会自动分配一定比例的GEC股权作为奖励。

小组组长“女酋长”向小组介绍，由于GEC是定额，不能增发，因此GEC流动性高，增值空间大。“我们与多家海外大品牌达成战略合作，您收到的GEC币近期可在欧洲奢侈品网站直接兑换独家合作设计的正品奢侈品包包。”

为了吸引记者购买GEC币，“女酋长”直言，如果现在低价买入，明年3月份会有不错的回报。“我不妨告诉你，明年3月，我们将正式推出GEC币，肯定会有大量资金进来拉动市场，币值可能堪比比特币。等到三月，我就不让你赚钱了，请吃饭。” “女首领”说道。

徐辉还向记者游说，“大家对金融应该很敏感，12月15日GEC币会涨，因为对应电商平台上线，现在一个GEC币不到1美元，等一个币“是的。涨到几十甚至几百甚至几千美元就发财了。这个GEC币是有实体电商支撑的，肯定比比特币更受欢迎。这是一个机会。”

不过，徐辉也私下向记者坦言，在管理炒币群时，上面会发出一个任务，要求大家积极游说入群购买GEC币。记者了解到，像徐辉这样的团队负责人，成功说服潜在投资者购买币，可以获得一定份额的币作为奖励。

王志伟表示，GEC币在业内从未听说过，但有一种类似币种叫tokenplus。操作方法与 GEC 币非常相似。前期，经济激励产生了快速的人群效应，类似于传销模式，不断吸纳更多人的资金进来，然后“割韭菜”，非常典型。

关于割韭菜的方法，王志伟指出，比如发行币价为100元，项目方通过“市值管理”让币价跌至50元。币价大幅下跌，随后选择平仓获利。

“其实在行业里，砍掉50%的钱是比较良心的，行业里砍掉90%的钱是比较常见的。所以早期的数字货币市场是一个非常野蛮的市场，有各种这样的投机行为，充满了各种传销。” 王志伟说。

于半城还指出，GEC币号称对应实体电商平台的股权。如果不是通过正规渠道出资，股权也是虚假的。最终，投资者将购买虚假股权，这将在未来引发许多法律纠纷。数字货币市场会出现一些假冒项目，会发行一些虚拟股权或债权，这将涉及欺诈。

小心被骗

那么，这个号称得到即将上线的跨境电商实体支持的GEC项目，背后是什么？

据“女酋长”介绍，GEC币项目公司对应的国内母公司为商盈环球。

11月29日，国际金融报记者致电上盈环球信息披露相关负责人。该负责人表示，上市公司披露的公开信息不涉及区块链和虚拟货币。信息为准。